Et internationalt kriminelt netværk, der angiveligt har svindlet skattemyndighederne for 70 millioner euro siden 2018, er blevet afsløret. Netværket bestod af mere end 100 personer og opererede i flere EU-lande, herunder Spanien, Italien, Malta og Portugal.
Operationen er gennemført af det spanske nationale politi i samarbejde med skattevæsenet og Den Europæiske Anklagemyndighed. I Spanien er 21 personer blevet anholdt, og politiet har gennemført 12 ransagninger i Málaga- og Valencia-områderne.
Ifølge skattevæsenets foreløbige beregninger har gruppen unddraget staten omkring 70 millioner euro i skatter. Efterforskningen tyder desuden på, at svindlen kan have omfattet andre europæiske lande, men det samlede beløb på tværs af landene er endnu ikke opgjort.
Brugte momssvindel kendt som karruselsvindel
Netværket mistænkes for skatteunddragelse, dokumentfalsk og hvidvask af penge. Metoden beskrives som karruselsvindel med moms, hvor en række virksomheder indgår i tilsyneladende almindelige handler for at udnytte reglerne om momsbetaling og tilbagebetaling.
Ifølge efterforskerne brugte organisationen et netværk af selskaber til at simulere handel med IT-produkter mellem forskellige lande. På den måde blev der udstedt fakturaer med momsbeløb, som nogle virksomheder undlod at indbetale til skattemyndighederne, mens andre selskaber i samme handelskæde benyttede fakturaerne til at kræve momsfradrag eller tilbagebetaling.
Resultatet var, at nogle virksomheder undgik at betale den moms, de skyldte, mens andre kunne opnå økonomiske fordele gennem fradrag eller tilbagebetalinger. Spanske virksomheder solgte også varer til selskaber i andre EU-lande, hvilket gjorde det muligt at udvide svindlen på tværs af landegrænserne.
For at skjule aktiviteterne benyttede netværket virksomheder med forskellige roller i handelskæden. Derudover stod personer formelt registreret som ansvarlige for selskaberne, selv om de ifølge efterforskningen handlede på vegne af andre. Det gjorde det vanskeligere for myndighederne at følge pengestrømmene og identificere de reelle bagmænd.
Kontanter, guld og luksusgenstande beslaglagt
Under de 12 ransagninger i Málaga- og Valencia-områderne beslaglagde politiet blandt andet:
- 110.000 euro i kontanter.
- Guldmønter med en foreløbig værdi på over 300.000 euro.
- Smykker og luksusure.
- Flere køretøjer og en række finansielle aktiver.
Myndighederne har desuden indefrosset bankkonti, fast ejendom og andre økonomiske værdier. Ejendommene, der er blevet blokeret, har en samlet værdi på mere end syv millioner euro. Den samlede værdi af alle de beslaglagte og indefrosne aktiver er endnu ikke fastlagt.
Over 40 anholdelser i andre europæiske lande
Efterforskningen har været koordineret mellem flere EU-lande. Uden for Spanien er der gennemført mere end 300 ransagninger og foretaget over 40 anholdelser, blandt andet i Italien og Portugal.
Specialister fra det spanske politis enhed for økonomisk kriminalitet og skattesager, UDEF, rejste til Italien for at bistå de italienske efterforskere under ransagningerne.
Som led i den spanske efterforskning har myndighederne også identificeret en virksomhed i Valencia, der er børsnoteret på et alternativt italiensk aktiemarked. Virksomhedens største aktionærer er italienske statsborgere.
Efterforskningen fortsætter med at afdække netværkets fulde omfang og de involverede selskabers rolle i den formodede momssvindel.